最高检发布5件检验机关迪士尼彩乐园为人类旧
常态化开展扫黑除恶战斗典型案例
照章重办眷属系族势力和
常见高发领域黑恶罪人
近日，最高手民检验院发布5件检验机关常态化开展扫黑除恶战斗典型案例。该批案例杰出照章重办眷属系族黑恶罪人和“黄赌毒”等常见高发领域黑恶罪人，通过案例解析为黑社会性质组织违章截止特征认定、涉黑财产处置等方面疑难法律问题提供办案指引。
记者了解到，这批案例中，黄某华等东说念主恶势力罪人集团案波及系族恶势力罪人，对于照章认定系族恶势力，甄别“恶恶合作”组织体式具有指导道理。罗某明等东说念主组织、指导、参预黑社会性质组织案，回某华等东说念主组织、指导、参预黑社会性质组织案，以及王某桓等东说念主组织、指导、参预黑社会性质组织案，发生在开设赌场、高利放贷、阛阓流通等黑恶罪人常见高发领域，检验机关会同公安机关在办案中加强印迹发现核查以及风险排查，推动案件实时查处、准驯服性，确保打早打小、露头就打、打准打实。
据悉，黑社会性质组织罪人涉案财产具有开首多元化、资产形态各种化、所涉法律关系复杂化的特征。对于涉黑财产处置，2021年出台的反有组织罪人法划定了涉黑财产属性认定的高度可能说明范例，即“被告东说念主实施黑社会性质组织罪人的定罪量刑事实还是查清，有凭传闻明其在罪人时间取得的财产高度可能属于黑社会性质组织罪人的罪人所得过火孳息、收益，被告东说念主不可说明正当开首的，应当照章赐与追缴、充公”。怎么准确领会和利用这一范例，成为司法实践中的新式疑难问题之一。这次发布的魏某参预黑社会性质组织案，检验机关准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围，照章薄情追缴涉黑财产等处置建议。
“党中央高度宠爱常态化扫黑除恶战斗责任，党的二十大、二十届三中全会均对常态化开展扫黑除恶战斗作了部署。最高检党组要求纵深推动常态化开展扫黑除恶战斗，切实作念到‘是黑恶一个不漏、不是黑恶一个不凑’。”最高检扫黑办负责东说念主示意，下一步，检验机关将讲求落实习近平总通知对于常态化开展扫黑除恶战斗的垂危指令精神，坚忍照章从重办治涉黑恶罪人，加强重心领域、重心案件办理，坚忍严防农村地区、“黄赌毒”等领域黑恶势力方滋未艾；强化立案监督、侦探行为监督和审判监督，着力处置有案不立、压案不查、有罪不究问题，严格落实省级院合并把关机制，的确作念到“不漏不凑”，将高质效办案落到实处。
对于印发检验机关常态化开展
扫黑除恶战斗典型案例的奉告
各省、自治区、直辖市东说念主民检验院，新疆出产确立兵团东说念主民检验院：
为真切贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，真切贯彻落实反有组织罪人法，常态化开展扫黑除恶战斗，不休推动扫黑除恶战斗法治化、范例化、专科化，最高手民检验院选编了“罗某明等东说念主组织、指导、参预黑社会性质组织案”等5件典型案例，印发你们，供办案时参考模仿。
最高手民检验院
2025年2月5日
案例一
罗某明等东说念主组织、指导、参预
黑社会性质组织案
【关键词】
黑社会性质组织 开设赌场 警情串并 玄虚治理
【基本案情】
被告东说念主罗某明，男，43岁，无业。曾因犯违章拘禁罪被判处有期徒刑七个月，因违章捎带管制刀具、殴打他东说念主、专诚毁坏财物、赌博屡次被行政处罚。
被告东说念主詹某，男，38岁，无业。曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，因挑衅肇事、赌博被行政处罚。
被告东说念主王某登，男，36岁，无业。曾因专诚损毁财物、赌博被行政处罚。
被告东说念主陆某会，男，37岁，无业。曾因伪造身份证件、殴打他东说念主被行政处罚。
其他11名被告东说念主基本情况略。
2008年以来，被告东说念主罗某明带领被告东说念主王某登初始在江苏省苏州市相城区陆慕镇、东桥镇等地赌场混迹，并通过放“水钱”收取高额利息。2012年起，被告东说念主罗某明、王某登在苏州市相城区黄埭镇拓展贵州老乡赌博圈，陆续汲取被告东说念主詹某、陆某会、李某刚、李某龙等东说念主在黄埭镇东桥一带通过开设赌场、披发“水钱”，缓缓积蓄资金，发展涉赌东说念主脉关系。2013年10月22日，为甩掉竞争敌手、争抢赌客资源，被告东说念主罗某明纠集部属持砍刀、钢管、鱼叉等用具，在苏州市相城区黄埭镇西桥村与他东说念主讲和，后罗某明团伙在苏州市黄埭镇一带站稳脚跟，并初始有组织地实施各式罪人罪人行为。
2013年以来，为进一步壮大势力、谋取违章利益，被告东说念主罗某明陆续纠集、吸收被告东说念主麦某伟、龙某、卢某对等10余名刑满开释东说念主员和社会恬逸东说念主员，通过披发工资、聚餐文娱、派发红包、善后安抚等款式对组织成员进行拉拢、截止，采取质问、调岗、开除等款式对违背法式、背离组织的成员实施惩责、立威，缓缓形成了以罗某明为组织者、指导者，詹某、王某登、陆某会为主干成员，麦某伟、龙某、卢某平为积极参预者，杨某全等东说念主为一般参预者的黑社会性质组织。
该组织耐久盘踞在苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街说念等城乡接壤地带，利用位置潜藏、监管薄弱等条目，以开设赌场、高利放贷为基础和资金开首，以暴力为后援排挤竞争敌手、贵重违章利益，“以黑护赌”，实施敲诈恐吓、挑衅肇事、违章拘禁、专诚伤害等罪人罪人行为，保险违章债权竣事，攫取无数经济利益，并通过豢养组织成员、租借场地、摆平事端、提供颐养用度、安抚善后以及组织成员文娱和阔绰品等，“以赌养黑”，支撑组织的运行、发展。
2013年10月至2021年5月间，该组织以暴力、威胁粗略其他本领，为非作恶，羞辱、残害环球，有组织地实施了聚众讲和、开设赌场、骗取、敲诈恐吓、挑衅肇事、违章拘禁、专诚伤害、曲解破坏等51起罪人罪人，波及两地10余个州里（社区），受害环球100余东说念主，为非作恶，羞辱、残害环球。
该组织通过实施多量罪人罪人行为，违章截止苏州市相城区黄埭镇、无锡市新吴区鸿山街说念等城乡接壤区域的高利放贷、赌博等违章行业，纷扰他东说念主往常出产、商酌、生活，在当地形成恶劣影响。通过采取暴力本领，违章逼索债务，称霸一方，对当地环球形成神气强制、威慑，致使多名正当利益受损的环球不敢通过方正阶梯举报、控告。如该地区被诈赌的农村住户张某仙等东说念主被动变卖4套拆迁安置房，偿还违章债务。该组织实施民事乌有诉讼、曲解破坏等罪人罪人，屡次纷扰粗鲁国度机关责任次序，还通过拉拢、腐蚀国度责任主说念主员，寻求卵翼，隐敝打击，坐大成势，严重粗鲁了政府公信力和司法公说念。
本案由无锡市公安局新吴分局侦探驱逐，向无锡市新吴区东说念主民检验院移送审查告状。新吴区东说念主民检验院于2022年11月15日，向新吴区东说念主民法院拿起公诉。2022年12月31日，新吴区东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、聚众讲和罪、开设赌场罪、骗取罪、敲诈恐吓罪、挑衅肇事罪、违章拘禁罪、专诚伤害罪、曲解破坏罪，数罪并罚，判处罗某明有期徒刑二十年，掳掠政事权利二年，并处充公个东说念主全部财产；对其余被告东说念主以其参与之罪分别判处有期徒刑十五年至一年六个月不等和相应的财产刑。宣判后，部分被告东说念主上诉。2023年4月21日，无锡市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。
【检验机关履职流程】
（一）实时介入疏通侦探，深挖彻查涉黑罪人。2021年5月，被告东说念主罗某明等东说念主在无锡市新吴区开设赌场时被无锡市公安局新吴分局抓获，并飞快查获借约60张，波及金额计东说念主民币426万余元。经初步研判，该团伙在无锡、苏州农村接壤地区可能存在有组织实施违章放贷、暴力索债等黑恶罪人印迹。新吴区东说念主民检验院接到通报后，实时提前介入疏通侦探，后与无锡市公安局新吴分局会商案情4次，疏通公安机关全面检索涉案东说念主员在苏州、无锡等左近地区警情并调取警情卷宗，发现干系警情158起，波及被告东说念主罗某明罪人罪人印迹70起，其中存在多量有组织遴荐殴打、追踪、侵犯、泼粪、堵锁眼、违章侵入住宅等暴力、“软暴力”违章索债的事实。被告东说念主罗某明及3名主干成员到案后均拒不布置，并通过事前缔结的攻守同盟、树立“顶包东说念主”等款式抗击侦探。为进一步深挖彻查该团伙罪人事实，新吴区东说念主民检验院薄情书面补充侦探见识90余项。经疏通公安机关全面取证，照章追加认定聚众讲和2起、违章拘禁3起、专诚伤害1起、挑衅肇事罪人步履14起，追加6名涉黑成员。
（二）讲求研判准驯服性，准证据定以赌为业的黑社会性质组织。检验机关审查合计，被告东说念主罗某明团伙为牟取积恶经济利益而有组织地实施开设赌场罪人行为，形成了“以黑护赌、以赌养黑”的黑社会性质组织。主要事理如下：一是该组织严实且羞辱残害环球。该组织事前采取农村地区拆迁户、州里企业家等对象，再安排团伙主干遴荐诱赌、诈赌等款式，使被害东说念主欠下无数违章债务，在索债流程中，又遴荐暴力、恐吓、侵犯、出场摆势、围堵禁绝、堵锁眼、泼粪等暴力、“软暴力”惯常步履本领，实施一系列罪人罪人行为，为非作恶，羞辱、残害环球。二是该组织谋取强势地位，在当地形成恶劣影响。该组织为贵重组织经济利益，在苏州相城、无锡新吴等农村接壤区域，有组织地耐久实施罪人罪人行为，为掳掠赌客资源与他东说念主聚众讲和、打压竞争敌手，激发环球报警158起，另有多名环球不敢报案、废除伤情毅然或被动应许长入了案，形成3家州里企业停产变卖，影响范围波及江苏省苏州市、无锡市多个街说念社区，给被害东说念主过火家庭往常生活带来严重影响，给部分被害企业的往常出产商酌带来严重粗鲁。三是该组织严重粗鲁下层责任次序和公法环境。该罪人组织刻意隐敝公安机关的料理、整治和打击，如该组织划定若被公安机关打击后必须由事前安排的“顶包东说念主”扛下罪名，罗某明承诺会蔼然其家东说念主，并每年给予10万元赔偿等。该组织指导者罗某明拉拢、腐蚀下层派出所民警等负有查禁职责的公法司法东说念主员，寻求违章保护，致使该组织先后3次被立案侦探均无后续处理放胆，逃走惩处长达9年，严重损伤下层公法司法机关公信力。总而言之，该组织耐久遴荐暴力、威胁过火他本领大力实施罪人罪人行为，为非作恶、羞辱环球，并聚敛违章钞票支撑组织发展，结合该组织罪人罪人次数、本领恶劣进程、时候跨度、罪人对象、对环球责任、生活形成的恶劣影响等危害效果玄虚判断，合适黑社会性质组织的四个特征，应认定为黑社会性质组织。
（三）加强下层玄虚治理，助力下层吉利确立。一是相持打伞破网并重。检验机关在良好审查卷宗、访问视察、听取各方见识的基础上，强化印迹研判，汇总疑似黩职印迹9条，司法责任主说念主员黩职印迹2条，逐案形成“一印迹一敷陈”“一印迹一凭据材料”，报江苏省察验院合并研判处置，由异域检验机关、监察机关立案2东说念主。二是完善跨区域互助机制。针对办案中发现的苏州、无锡两地农村接壤地带因地舆位置潜藏、领域监管薄弱，容易繁殖罪人罪人等情况，开展类案调研、实地访问，查明苏锡接壤两地公安机关警情处置不范例、串并研判不足时、警务互助不畅等问题，照章向两地公安机关制发检验建议，推动两边签署联防联治合作公约，出台警情强制检索敷陈轨制，完善两地警情互通、印迹互移、互助配合等轨制，助力两地建立跨区域联防联治长效机制。三是推动农村下层玄虚治理。针对农村下层组织在接壤区域社会治理中的薄弱武艺，检验机关对连年来苏锡两地跨区域罪人进行专题调研分析，照章向苏州、无锡干系农村下层政府机关分别制发检验建议，组织当地党委负责东说念主、东说念主大代表、网格员、村（居）委责任主说念主员、环球代表等召开谈话会，推动两地开展接壤区域专项整治，如针对农村地区赌博多发、村民厚实薄弱等特色，开展聚拢专题普法，完善赌博惩防机制，驻防拆迁住户、州里企业家成为赌场“杀猪盘”商酌，普及农村地区环球安全感。
【典型道理】
（一）注重警情串并研判，疏通侦探深挖跨区域地带涉黑罪人印迹。检验机关在办理黑恶罪人惯常实施的聚众讲和、开设赌场、挑衅肇事、违章拘禁等罪人罪人案件时，应注重提前介入疏通公安机关对涉案东说念主员警情进行跨区域全面检索，排查罪人罪人印迹和关联涉案东说念主员。针对波及多起警情未照章处置等情形反馈出的公法司法问题，深挖黑社会性质组织背后的“保护神”印迹，并实时向探讨主管机关移送粗略依权益查办，共同推动印迹核查，确保三军覆灭，撤消黑恶势力的繁殖泥土。
（二）照章准确辨别狠恶赌博罪人集团和黑社会性质组织。狠恶赌博罪人集团能否定定为黑社会性质组织，应结合赌博罪人罪人行为的限制、本领、效果、侵害对象的数目、范围、形成的社会影响等成分玄虚判断。对主不雅上虽为牟取违章经济利益，但客不雅上以暴力、威胁、软暴力等本领，大力实施罪人罪人行为粗略腐蚀国度公权力、寻求违章保护、包庇，“以黑护赌”，“以赌养黑”，为非作恶、羞辱残害环球，致使一定区域内环球堕入懦弱，企业无法往常出产商酌，形成违章截止粗略紧要影响，严重粗鲁社会生活、经济次序的，不错认定为黑社会性质组织罪人。
（三）以案促治，助力农村地区扫黑除恶起源治理。检验机关在办理黑社会性质组织案件中，应当充分调研分析黑恶势力繁殖的原因、划定，真切查找农村黑恶势力背后的下层社会治理破绽，通过制发检验建议、建立联动责任机制等款式，协同发力，惩防并举、标本兼治，共同破解社会治理烦躁，促进提高农村下层组织社会治理能力和水平，切实普及东说念主民环球的取得感、幸福感、安全感。
案例二
回某华等东说念主组织、指导、参预
黑社会性质组织案
【关键词】
黑社会性质组织 组织罪人 法律监督 玄虚治理
【基本案情】
被告东说念主回某华，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、专诚伤害、敲诈恐吓等罪人，先后三次被判刑下狱。
被告东说念主代某洋，男，38岁，务农。曾因犯强制猥亵妇女、窝藏等罪人，先后两次被判刑下狱。
被告东说念主王某，男，37岁，务农。曾因犯聚众讲和、专诚伤害罪人被判刑下狱。
其他16名涉案东说念主员基本情况略。
被告东说念主回某华刑满开释后，自2013年10月份起，在河北省沧州市沧县杜林乡一带植党营私，纠集同村“发小”被告东说念主代某洋、王某等东说念主通过开设赌场、高利放贷牟取违章利益。后又陆续吸收沧县左近乡村多名刑满开释东说念主员、社会闲杂东说念主员及未成年东说念主加入，在近五年的时候内，有组织的实施专诚伤害、掳掠、聚众讲和、挑衅肇事、开设赌场等罪人罪人行为，缓缓形成以回某华为组织者、指导者，代某洋、王某为主干成员，曹某强、张某、曹某贺等5东说念主为积极参预者，杨某、李某、闫某才等11东说念主为一般参预者的黑社会性质组织。
该黑社会性质组织东说念主数较多，层级分明，组织者、指导者明确，主干成员固定，用沿袭成习的老例和行动规约来管控组织成员。该组织成立后，通过开设赌场、高利放贷、敲诈恐吓等罪人罪人行为攫取违章利益300余万元，后通过投资入股、建楼出租、出售股权、收取平允费等款式多渠说念聚敛财帛150余万元，积蓄经济实力；通过给组织成员提供食宿、披发工资、出资平事、给出下狱东说念主员洗尘洗尘、安抚善后、安排组织成员参与承揽确立工程等本领笼络东说念主心、强化截止，用以维系组织的运行发展壮大。
被告东说念主回某华等东说念主为牟取经济利益，有组织的以暴力、威胁、侵犯等本领，在沧县及沧州市区一带实施开设赌场、催收违章债务、聚众讲和、挑衅肇事、专诚伤害、掳掠、敲诈恐吓、违章生意枪支等34起罪人罪人行为，为非作恶，羞辱、残害环球，形成1东说念主重伤，5东说念主轻伤，1东说念主微弱伤；2个家庭的房屋被动变卖，1名被害东说念主被动辞去政府责任远走他乡，多名环球或际遇侵害后不敢报警，或迫于该组织的恫吓被动接受长入，多名被害东说念主有家不敢回，在区域内形成紧要影响，严重粗鲁当地经济、社会生活次序。
本案由沧州市献县公安局侦探驱逐，向献县东说念主民检验院移送审查告状。献县东说念主民检验院于2023年10月29日，向献县东说念主民法院拿起公诉。2023年11月30日，献县东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、挑衅肇事罪、聚众讲和罪、掳掠罪等罪名，数罪并罚，判处组织者、指导者回某华有期徒刑十九年零六个月，掳掠政事权利三年，并处充公个东说念主全部财产。其他被告东说念主分别被判处十七年零九个月至七个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。一审宣判后，回某华等4名被告东说念主薄情上诉。2024年1月26日，沧州市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。
【检验机关履职流程】
（一）强化介入侦探疏通取证，夯实指控罪人的凭据基础。自该案主要罪人嫌疑东说念主到案并被采取强制措施后，献县东说念主民检验院即派员提前介入侦探熟谙案情，薄情针对性疏通取证见识，侦诉协力构建以凭据为中心的指控体系。重心围绕黑社会性质组织的四个特征开展提前介入责任：一是驯服回某华等东说念主有组织罪人的东说念主员限制、层级架构、有无组织法式或沿袭成习的帮规规约，明确组织成员的作用、地位，尤其是积极参预者及主干成员有哪些，征集并固定主干成员顺利听命组织者，屡次指挥或参预有组织罪人罪人以及在组织中起垂危作用的凭据，以驯服该组织的自在性、严实性进程。二是查明该罪人组织的经济实力。通过调取银行转账纪录、账目明细、诡计当事东说念主、查询财产、进行财务审计等款式，查明由回某华罪人组织获取掌控的经济利益，并查明用以支撑组织成员罪人罪人行为以及维系组织生涯发展、豢养成员的开销金额，以驯服该组织是否具备一定的经济实力并将部分资金用于贵重组织自在、壮大组织势力。三是查明回某华及部分红员实施的罪人是否为组织利益实施。回某华及组织成员实施的罪人计算34起，波及掳掠、专诚伤害、挑衅肇事、聚众讲和等严重暴力罪人，足以体现暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织步履特征。但个别罪人是否为组织利益实施，关系到组织罪人的认定，检验机关疏通侦探机关在查明罪人事实的基础上，围绕能否定定组织罪人采集、补强凭据。四是查明该组织是否在一定区域内形成违章截止或紧要影响。疏通侦探机关从回某华与多名组织成员系同村“发小”的关系、在沧县一带耐久盘踞、聚敛财帛数额广泛、罪人效果严重，且多起案件被“消化”处理等多方面玄虚征集调取凭据，以查明该组织在一定区域内对社会次序和环球出产生活形成的危害效果。
（二）准确辨别个东说念主罪人和组织罪人。本案争议焦点之一是组织主干成员王某、积极参预者张某、曹某等东说念主办回某华的双管猎枪掳掠他东说念主棋牌室赌资数万元的步履是否应当认定为黑社会性质组织罪人。回某华过火申辩讼师薄情该起罪人系王某等东说念主个东说念主罪人而非组织罪人的申辩见识。检验机关经审查合计，该起事实应认定为组织罪人。一是王某等4名参与东说念主员均系回某华组织中的垂危成员，接受回某华的指导和料理，与其关系密切，且在实施罪人中使用了曹某为回某华看管的枪支。二是尽管回某华事前不解知、未切身参与掳掠，但被害方被掳掠流程中已明确知说念他们是回某华的小弟，过后顺利找到回某华交涉，说明这起罪人的影响顺利发射到回某华本东说念主过火罪人组织，对扩大组织势力和影响力有一定作用。三是过后回某华露面与棋牌室雇主斡旋此事，幸免其部属受到攻击粗略根究，也未就王某等东说念主私下持枪掳掠赌场一事对4东说念主进行处分或惩责，未在组织成员里面进行解说或明确辞谢，标明回某华对该步履有一定的默认或认同。因此将该案认定为组织罪人告状，并被判决认定。
（三）加强法律监督，确保打准打深打透。该组织成员广宽，部分案件案发时未得到实时处理，存在应当立案而未立案或遗漏罪人嫌疑东说念主的情形。检验机关充分显露法律监督职能，疏通公安机关补强凭据，实时监督以挑衅肇事罪立案，查明案件事实及参与东说念主员的作用。此外，通过诉前疏通，督促公安机关对波及该组织的多起案件印迹深挖细查、串并分析，幸免出现漏罪漏犯。全案计算监督立案2件，翻新漏捕3东说念主，翻新漏诉3东说念主，追诉漏罪1件，移送洗钱罪人印迹1件，移送其他罪人印迹5东说念主次，翻新公安机关侦探行为罪人4件，提请上司院适用审判监督措施对已奏效诞妄判决抗诉2件。
（四）促进玄虚治理，完善黑恶罪人贯注体系。检验机关审查发现，该案回某华罪人组织的19东说念主中，除未成年东说念主以外，有罪人前科的10东说念主，占比53%，暴浮现刑满开释东说念主员再罪人情况严峻、严重粗鲁当地的社会生活次序的杰出问题。为进一步作念好刑满开释东说念主员安置帮教责任，灵验防碍再罪人的高发态势，献县东说念主民检验院在征得案发地检验机关应许后，向沧县司法局制发检验建议，建议针对刑满开释东说念主员，起始要“一东说念主一档”进行建档分类，作念到衔尾到位，底数明晰；其次，健全安置帮教责任小组，疏通刑满开释东说念主员遵纪称职；另外，聚拢各单元对刑满开释东说念主员进行定向帮扶，多部门共同发力皆抓共管，灵验贯注刑满开释东说念主员再行罪人罪人。该建议得到沧县司法局党委的高度宠爱，对建议内容进行专题研究，并全部领受建议事项，灵验推动完善当地涉黑涉恶罪人贯注体系确立。
【典型道理】
（一）相持准证据定组织罪人。正确辨别个东说念主罪人与组织罪人，关系到黑社会性质组织步履特征的认定，有助于从步履特征和危害性特征两个方面把抓黑社会性质组织的组成条目，对黑社会性质组织的认定和组织指导者的罪过认定有至关垂危的影响。检验机关在审查告状中，应当真贵显露诉前疏通侦探、补充侦探作用，通过组织召开联席会议、出具疏通侦探提纲等款式，督促公安机关围绕组织罪人进一步夯实凭据基础，尤其对并非组织指导者切身参与或指挥实施的罪人步履，疏通公安机关从罪人是为组织利益如故个东说念主利益实施、罪人附带效果是否扩大组织的影响力和势力、是否得到组织指导者过后认同或默认、是否合适组织规约等方面采集完善凭据，从而确保个东说念主罪人与组织罪人界限通晓，涉案东说念主员罚当其罪。
（二）相持法律监督贯串长期。涉黑案件办理流程中，检验机关应当以高质效办案为基本追求，相持在办案中监督、在监督中办案，一方面加强对刑事立案、侦探行为的监督，全面审查和玄虚利用凭据，梳理多东说念主罪人中涉案东说念主员的具体步履及作用地位，照章开展立案监督、追捕追诉责任，幸免出现“不逞之徒”。同期通过对侦探行为中罪人或不当步履的监督翻新，督促公安机关照章履职，以措施公说念促进实体公说念，加强东说念主权司法保险，确保诉讼行为告成进行。另一方面延长审判监督视线，对已判案件或已执行罢了的奏效案件中存在诞妄问题，应通过薄情抗诉、制发再审检验建议、提请上司检验机关适用审判监督措施抗诉等款式监督翻新，确保准确追诉涉黑罪人。
案例三
黄某华等东说念主恶势力罪人集团，
黄某革等东说念主恶势力罪人集团案
【关键词】
恶势力罪人集团 系族恶势力 集团合座性认定
“单板滑雪是深受广大青少年喜爱的运动，最近几年来发展非常快，版图正在向南方推进。这次参加‘十四冬’的选手有很多是在北京冬奥周期发展起来的。”山西队教练说。
【基本案情】
被告东说念主黄某华，男，60岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会会长。
被告东说念主黄某革，男，56岁，曾任广西壮族自治区永福县黄氏宗亲会副会长、会长。
被告东说念主黄某崇（黄某华女儿）、被告东说念主黄某飞（黄某华侄子）等其他25名涉案东说念主员基本情况略。
20世纪90年代，被告东说念主黄某华在广西壮族自治区永福县县城开设“药浴店”，背地组织他东说念主卖淫，网罗社会恬逸东说念主员为其效能，缓缓形成臭名。2004年以来，黄某华纠集东说念主员以暴力、威胁等本领对参与地盘竞标的雇主、征地拆迁对象等实施挑衅肇事、聚众讲和及敲诈恐吓等罪人罪人步履，冉冉形成以黄某华为首要分子，黄某崇、黄某飞等东说念主为垂危成员的恶势力罪人集团。为进一步聚敛财帛、扩大违章影响，黄某华罪人集团于2012年景立永福县黄氏宗亲会并自任会长，各州里成立分会，以黄氏宗亲会在永福县盛丰大栈房的办公场地为据点，利用系族势力为非作恶。
在此时间，永福县三皇乡及左近冉冉形成了另一股恶势力。被告东说念主黄某革2003年在三皇乡商酌饭馆，承揽政府工程。为贵重违章利益，自2006年起，黄某革网罗多名社会恬逸东说念主员实施罪人罪人步履，冉冉形成以黄某革为首要分子，黄某念念、黄某维等黄氏宗亲东说念主员为垂危成员的恶势力罪人集团。该组织开设赌场、附近果筐交往，有组织地实施免强交往、敲诈恐吓、挑衅肇事、聚众讲和、专诚伤害、容留吸毒等罪人罪人行为。为开设赌场，该组织先后向两任派出所长处贿赂，赌场从未被公安机关查处。
2013年至2016年，黄某华与黄某革两股势力依托永福县黄氏宗亲会平台，进行“恶恶合作”，互相纠集参与罪人罪人行为。时间，黄某华任会长，黄某革任常务副会长，两个罪人集团挑动黄氏宗亲会中不解真相的东说念主员，假借贵重宗亲会东说念主员利益之名屡次组织数十东说念主甚而上百东说念主到广福乡、永安乡、百寿镇等州里实施挑衅肇事等罪人罪人行为。过后，黄氏宗亲会还通过筹款赔付被害东说念主、安排他东说念主“顶包”等款式进行“善后”。
时间，为聚敛财帛，两股恶势力利用宗亲会的影响力，由黄某华、黄某革与黄某飞结伴出资，违章吸收入款从事高利放贷行为。2016年，因利益纠纷，两个罪人集连续算解散。后黄某华又先后与其女儿黄某崇、外甥兰某辉及秦某飞等东说念主纠集，继续从事违章高利放贷，以暴力、威胁等本领屡次实施催收违章债务、敲诈恐吓等罪人罪人行为。黄某革则纠集黄某维、黄某念念等东说念主，继续实施免强交往、容留吸毒等罪人罪人步履。
至案发，黄某华罪人集团有组织地实施了聚众讲和1起、挑衅肇事4起、催收违章债务5起、敲诈恐吓3起、罪人事实5起等罪人罪人事实；黄某革罪人集团有组织地实施了催收违章债务1起、挑衅肇事2起、聚众讲和1起、开设赌场1起、免强交往3起、专诚伤害1起、容留吸毒1起、罪人事实5起等罪人罪人事实，形成1东说念主重伤、1东说念主轻伤，免强交往金额约352万元。其中，黄某华、黄某革罪人集团共同组织实施了挑衅肇事、催收违章债务等罪人罪人事实6起。
本案由永福县公安局侦探驱逐，经指定统辖，曙光朔县东说念主民检验院移送审查告状。阳朔县东说念主民检验院于2021年5月13日分别以被告东说念主黄某华等东说念主犯聚众讲和罪、挑衅肇事罪、催收违章债务罪、敲诈恐吓罪、组织卖淫罪，组成恶势力罪人集团；以被告东说念主黄某革等东说念主犯挑衅肇事罪、催收违章债务罪、开设赌场罪、免强交往罪、容留他东说念主吸毒罪、聚众讲和罪、专诚伤害罪，组成恶势力罪人集团，曙光朔县东说念主民法院拿起公诉。2021年10月29日，阳朔县东说念主民法院作出一审判决，认定黄某华等东说念主组成恶势力罪人集团，以聚众讲和罪、挑衅肇事等罪人，数罪并罚，判处黄某华有期徒刑十九年六个月，并处罚款东说念主民币三百六十一万元，对其余被告东说念主分别判处四年六个月至一年五个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑；认定黄某革等东说念主组成恶势力罪人集团，以犯挑衅肇事罪等罪人，数罪并罚，判处黄某革有期徒刑十九年，并处罚款东说念主民币一百四十六万元，对其余被告东说念主分别判处十九年至十个月不等有期徒刑，并处相应的财产刑。宣判后，被告东说念主黄某华、黄某革等东说念主薄情上诉。二审桂林市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。
【检验机关履职流程】
（一）照章认定系族恶势力罪人集团。本案争议焦点之一是黄某华、黄某革各自组织的罪人团伙是否都能认定为恶势力罪人集团。经审查，迪士尼彩乐园彩票网址一是组织特征方面，两个罪人团伙均有三名以上的组织成员，利用血统、系族、地缘等关系纠集在通盘，东说念主数较多，为共同实施罪人而组成较为固定的罪人组织，且分别以黄某华、黄某革为首要分子，垂危成员以黄氏宗亲东说念主员为主且较为固定。二是步履特征方面，两个罪人组织耐久纠集黄氏宗亲等成员以暴力、威胁等本领屡次实施挑衅肇事、聚众讲和、开设赌场、免强交往等恶势力惯常实施的罪人行为。为确立违章泰斗、扩大违章影响，屡次打着黄氏宗亲会的旗帜，聚众简短殴打他东说念主、禁绝上访环球、威胁村民，并从事违章高利放贷、催收违章债务、敲诈恐吓等罪人罪人行为，以牟取违章利益。三是危害性特征方面，两个罪人组织依托黄氏宗亲会协力实施罪人罪人行为，参预民间纠纷，结伴高利放贷并采取暴力、威胁及“软暴力”本领催债，为非作恶、羞辱匹夫，阻挠经济次序、社会生活次序。综上，检验机关合计，两个罪人组织组织成员较多，有昭彰的首要分子，垂危成员固定，为牟取违章利益，耐久、时时纠集在通盘屡次实施罪人罪人行为，形成较为恶劣的社会影响，但由于黄某华罪人组织对成员的截止性、拘谨性较弱，罪人组织不够自在；黄某革罪人组织成员对组织的东说念主身、财产依附性不彊且暴力性不够昭彰，两个组织的社会危害尚未达到违章截止粗略紧要影响的进程，故两个组织尚未达到黑社会性质组织的认定范例，应当照章认定为恶势力罪人集团。
（二）准确甄别“恶恶合作”组织体式。本案中，黄某华、黄某革两个团伙是属于一个恶势力罪人集团如故属于两个互相孤独恶势力罪人集团是一个垂危的争议焦点。经审查，黄某华、黄某革两个罪人组织在2013年至2016年以永福县黄氏宗亲会口头参预民间纠纷，共同组织实施了挑衅肇事等罪人罪人事实4起；共同成随即下放贷公司，共同组织实施了催收违章债务等罪人罪人事实2起。经审查，检验机关合计黄某华、黄某革在合作时间不具有合座的组织性，未形成合并的组织意志，认定为两个孤独的罪人组织更为适当。一是不具有合座的组织性。黄某华和黄某革分别对各自的组织成员进行截止和料理，两伙东说念主互相交叉但互不附庸，黄某革过火部属无需接受黄某华指导。如黄某华向徐某骞催收违章债务流程中，黄某华让黄某革安排东说念主员有偿看护徐某骞，黄某革指使他东说念主对徐某骞贴身奴婢，后黄某革打电话向黄某华催要酬金；后期黄某革安排看护的东说念主员与徐国骞熟络后，为了截止徐某骞，不吝与黄某华安排的东说念主员发生冲破，自即将徐某骞带离，说明两股东说念主员非一个团伙。二是未形成合并的组织意志和利益。黄某华、黄某革共同利用黄氏宗亲会实施的步履是基于各自组织利益，即为了扩大各自违章影响以此取得更多的违章利益。如在合伴商酌地下放贷公司流程中，口头上黄某华主导，由黄某华薄情结伴建议，租用黄某华商酌的栈房行动办公时局，放贷公司的财务、司帐均由黄某华截止，使用的账户是由黄某华家东说念主提供，但黄某华、黄某革、黄某飞三东说念主对各自吸收的入款和放出的贷款及违章收益负责，后三东说念主因账目不清、分赃不均等原因解散。
【典型道理】
（一）照章惩治农村系族黑恶势力，贵重农村地区社会政事自在。对网罗刑满开释东说念主员、社会恬逸东说念主员，时时纠集在通盘，依托系族势力，屡次实施挑衅肇事、聚众讲和、违章催债等罪人罪人步履，横行乡里、羞辱匹夫，阻挠危害农村经济社会次序，尚未达到在一定区域或行业内形成违章截止粗略形成紧要影响的，合适条目的不错认定为恶势力罪人集团，照章赐与惩治。
（二）准证据定罪人组织之间的关系。不同恶势力罪人组织在一段时候或某个领域可能存在“恶恶合作”，是否行动一个罪人组织评价，关键在于该合作是否具有合座的组织性。若能体现新组织的组织意志和利益，对社会危害具有持续性，则可认定为恶势力罪人组织之间的合并，不然应评价为互相孤独的罪人组织。
案例四
王某桓等东说念主组织、指导、参预
黑社会性质组织案
【关键词】
黑社会性质组织 行业违章截止 免强交往 玄虚治理
【基本案情】
被告东说念主王某桓，男，38岁，四川中鸿利再生资源科技有限公司（以下简称“中鸿利公司”）股东。曾因挑衅肇事被劳教三年。
被告东说念主王甲，男，44岁，中鸿利公司股东。有骗取罪前科。
被告东说念主徐某，男，45岁，中鸿利公司股东。
其他13名涉案东说念主员基本情况略。
2014岁首始，被告东说念主王某桓先后结子彭某峰、赵某等社会恬逸东说念主员或刑满开释东说念主员，先后涉足赌场、KTV、宾馆等行业，冉冉增强经济实力，形成一定社会臭名。时间，王某桓以其商酌的“首座KTV”为据点，时时纠集上述东说念主员，通过提供毒品（K粉）吸食、免费吃喝玩乐等本领笼络东说念主心，初步形成以王某桓为首的罪人罪人团伙。2015年12月，王某桓纠集彭某峰等6名东说念主员，当街持刀围砍被害东说念主徐某军，在四川省泸州市合江县城区确立违章泰斗。后通过实施一系列罪人罪人行为，缓缓形成以王某桓为组织者、指导者，下有主干成员2东说念主、积极参预者3东说念主、一般参预者10东说念主的较为自在的黑社会性质组织。该组织形成了组织成员必须盲从安排指挥，无条目为组织站台、扎场；为了组织利益要敢打敢拼，出现效果由组织露面摆平、安抚善后；不错吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等法式规约。
该组织里面单干明确，充分体现“以黑护商”“以商养黑”的特征。王某桓根据各组织成员秉性特色，组建“纠察组”、赌场、废纸回收三个小组，各组互相支撑，互为倚靠。一是安排嚚猾好斗的彭某峰等东说念主组建“纠察组”，负责梭巡组织商酌的各“生意”网点，通过讲和、伤害等暴力本领，以及侵犯、威胁等“软暴力”本领，贵重组织利益，快速累积组织臭名。二是安排熟谙赌场业务的王乙（另案处理）负责商酌赌场，先后在合江县城区、先市镇等地开设赌场8处，牟取违章利益160万余元。三是秉承前来投奔的王甲、徐某，成立以废纸回收为商酌业务的中鸿利公司，利用组织臭名，通过罪人罪人行为冉冉附近合江县城区废纸回收行业。经审计，该组织波及废纸回收行业免强交往金额为672万余元，违章赚钱169万余元。该组织先后实施了专诚伤害、聚众讲和、挑衅肇事、开设赌场、免强交往、容留他东说念主吸毒等20余起罪人罪人，形成2东说念主重伤、2东说念主轻伤、2东说念主微弱伤等严重效果，攫取违章利益330余万元。该组织通过实施上述罪人罪人行为，称霸一方，在合江县城区及左近还是形成违章截止并形成紧要影响，严重粗鲁当地经济、社会生活次序。
本案由泸州市合江县公安局侦探驱逐，向合江县东说念主民检验院移送审查告状。合江县东说念主民检验院于2021年9月24日向合江县东说念主民法院拿起公诉。2022年9月26日，合江县东说念主民法院作出一审判决，以组织、指导、参预黑社会性质组织罪、聚众讲和罪、专诚伤害罪、开设赌场罪、免强交往罪等罪名，数罪并罚判处组织者、指导者王某桓和2名主干成员二十五年至十年不等有期徒刑，掳掠政事权利，并处充公个东说念主全部财产；其他积极参预者、一般参预者分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑，并处相应财产刑。判决后王某桓等东说念主薄情上诉，2023年4月18日，泸州市中级东说念主民法院裁定驳回上诉，支撑原判。
【检验机关履职流程】
王某桓罪人组织行为领域波及赌场、文娱场地和废纸回收行业等，实施的罪人涵盖专诚伤害、聚众讲和、挑衅肇事、开设赌场、免强交往、容留他东说念主吸毒6类罪名20多起事实，通过专诚伤害、聚众讲和、开设赌场等罪人在当地形成紧要影响，同期对当地废纸回收行业形成了违章截止，其中，该罪人组织对废纸回收行业的附近成为本案论证的重心。
（一）照章准证据定本案的危害性特征。根据2018年“两高两部”《对于办理黑恶势力罪人案件多少问题的指导见识》，对行业的出产、商酌形成附近或对一定行业的准入、商酌、竞争等经济行为形成垂危影响的，可认定为“在一定区域粗略行业内，形成违章截止粗略紧要影响，严重粗鲁经济、社会生活次序”。检验机关审查合计，2017年6月至2018年7月时间，该组织通过三种本领“违章截止”合江县城区废纸回收行业：一是指定交往渠说念。该组织依靠王某桓等东说念主在合江城区的势力和臭名，强制废纸回收从业者按照其指定的渠说念进行流通和交往。散户或拾荒者只可向合江县城区的38家回收站售卖废纸；回收站的废纸只可向合江县城区内3家打包厂（负责利用机器将废纸进行打包压缩，合适收购范例）出售；打包厂只可通过中鸿利公司将废纸出售给四川某纸业公司。率先3家打包厂雇主不应许，经王某桓等东说念主反复上门纠缠，后互相探问得知王某桓是当地的“社会年老”，只可无奈欢迎。二是强制决定交往价钱。该组织对合江县城区的废纸回收站、打包厂逐家上门“打呼叫”，要求回收店、打包厂压低收购价，按其订价合并商酌。迫使回收站只不错0.4元/斤的价钱向散户、拾荒者收购废纸，然后以0.5元/斤的价钱向打包厂出售，而合江县左近地区同期废纸收购阛阓价在0.7元/斤至1.5元/斤区间波动。打包厂以中鸿利公司口头将废纸出售给四川某纸业公司，中鸿利公司收到货款后，仅支付打包厂垫付的本金和200元/吨固定利润，而更多的利润均被中鸿利公司获取。三是罪人截止交往次序和地域范围。由“纠察组”专门负责对合江县城区各废纸回收站、打包厂开展日常梭巡、截止。但凡有外地车辆到合江县城区收购废纸或有土产货商户将废纸运往外地销售的，实时向王某桓敷陈。王某桓安排组织成员采取殴打、谈话威胁、逼泊车辆等款式赐与排挤，计算查实实施7起挑衅肇事罪人罪人步履。经审计，王某桓等东说念主违章截止当地废纸回收行业时间，获取利润差价达169万余元。该组织通过上述罪人罪人本领，对废纸回收行业形成违章截止，榨取了正本属于拾荒者、散户、回收站等社会劣势群体的通俗收益，严重挤压干系群体生涯空间、往常生活开首，严重损伤行业商酌环境，严重粗鲁当地经济、社会生活次序，合适认定黑社会性质组织的危害性特征。
（二）严格审查，准证据定免强交往罪。一是该组织实施的“软暴力”属于免强交往罪中的“威胁”本领。2017年6月至2018年7月时间，王某桓等东说念主遴荐“反复上门纠缠”“侵犯施压”等本领，不休对合江县城区的三家打包厂、回收站施压，且“软暴力”有随时向“硬暴力”转机的可能，耐久侵犯、上门纠缠的款式使总共合江县城区废纸回收从业东说念主员均感受到广泛的思想包袱和神气强制，被动应许该组织驯服的废纸收购价，因此应当认定王某桓等遴荐了“威胁”的本领。二是本案属于“强买强卖商品”的情形。本案波及的废纸是商品，王某桓组织通过前述款式，致使废纸回收行业被动按照该组织订价收购、出售商品，通过截止废纸流通各武艺的价钱，从中攫取无数经济利益。通过调取纸业公司、各打包厂与组织成员徐某的银行卡交往纪录、微信转款纪录，结合司法审计敷陈，认定四川某纸业公司与该组织的交往金额应为免强交往数额，计算672万余元；免强交往数额进步该组织和打包厂的往常交往金额的差价应认定为违章赚钱数额，计算169万余元。三是本案属于免强交往罪“情节相当严重”的情形。合江县东说念主民检验院审查合计，是否定定“情节相当严重”应当重心结合免强交往次数、交往金额、罪人所得数额、步履本领、持续时候，玄虚判断对阛阓流通次序的粗鲁进程，按照罪过刑相顺应原则准确评价。本案中，该组织在一年多的时候内，违章截止合江县城区废纸回收阛阓，波及几十家商酌户，免强交往数额达672万余元，超越“情节严重”立案范例600倍；罪人所得数额达169万余元，超越“情节严重”范例800倍，严重粗鲁废纸回收行业的往常商酌次序，社会影响恶劣。综上，王某桓等东说念主的步履组成免强交往罪，且属“情节相当严重”。
（三）照章履职制发检验建议，推动“以案促改”长效常治。合江县东说念主民检验院针对案件中暴浮现主管部门对废纸回收行业存在公法监管不到位、价钱监督存在破绽、查处不方正竞争不足时等问题，向县阛阓监督料理局制发检验建议。后，主管部门制发实施《合江县阛阓流通领域乱象整治有商酌》。一是严把准入关隘，加大公法查验，建立从“散户—回收站—打包厂—纸业公司”全链条价钱监督查验机制。二是流畅举报渠说念，在阛阓、重心区域设立投诉举报箱，宣传12315投诉举报热线，采集“涉黑涉恶”印迹。三是内容运行“行刑衔尾”机制，健全与公安、检验等机关的信息通报机制，保持高压态势，形成协同共治时势。四是构建“扫黑除恶”立体宣传相聚，通过与“铁拳行动”相结合宣传。检验机关还邀请东说念主大代表、政协委员、东说念主民监督员采取漫谈交流、实地访问等款式追踪问效，当今合江县废纸回收行业全面整改，复原往常出产、商酌次序。
【典型道理】
（一）照章认定罪过，确保“打准打实”。对涉阛阓流通领域中的黑恶罪人，检验机关要注重疏通侦探机关采集、固定黑恶罪人对行业所形成危害的干系凭据，以充分说明黑恶罪人对行业的截止进程，对从业东说念主员正当权益的侵害进程，对阛阓经济次序的粗鲁进程，准证据定“违章截止”。同期，在现行法律对免强交往“情节相当严重”未作明确划定的前提下，检验机关要重心结合免强交往次数、交往金额、罪人所得数额、步履本领、持续时候、行业影响等要素进行审查，玄虚判断对阛阓次序的粗鲁进程，按照罪过刑相顺应原则准确评价。
（二）协同发力玄虚治理，在监督办案中作念实检验为民。废纸回收行业吸纳了多量低收入、弱劳能源的“拾荒者”，黑恶势力的违章截止严重粗鲁行业次序，严重损伤从业者利益和积极性。检验机关要长期聚焦东说念主民环球“急难愁盼”，在打击罪人同期以案促治，找准社会治理破绽与监管薄弱武艺，向行业主管部门制发堵漏建制检验建议，协同履职推动玄虚治理，促进行业复原出产、商酌次序，提振经济发展信心，作念实让东说念主民环球可感受、可体验、得实惠的检验为民。
案例五
魏某参预黑社会性质组织案
【关键词】
黑社会性质组织罪人 主干成员 罪人所得追缴 高度可能说明范例 说明范例溯及力
【基本案情】
被告东说念主魏某，男，64岁，江西省九江市某机关原副处级干部。
20世纪90年代末至2020年，以严某华（另案处理）为组织、指导者的黑社会性质组织，其固定的主干成员有魏某等10余东说念主，积极参预者20余东说念主，一般参预者70余东说念主，层级明晰、单干明确、有帮针砭约。该黑社会性质组织以经济利益为纽带，对外以“大盘子公司”等多家公司口头从事商酌行为，以暴力本领违章附近了当地采砂及装运、过驳业务（砂石装卸），并冉冉将势力延长至当地的建筑、房地产、采矿、典当等行业，严重粗鲁了当地的经济、社会生活次序。其间该组织实施了违章采矿、免强交往、敲诈恐吓、违章拘禁等罪人罪人行为，至2020年案发时，该黑社会性质组织违章赚钱东说念主民币近百亿元。
2002年，时任九江市某机关干部的魏某主动加入该黑社会性质组织，并顺利听命于严某华，积极参与了组织发展标的等垂危事项的决策，监督料理垂危商酌步履和经济开首。2002年3月，魏某参预了该组织在湖北省黄梅县召开的会议。会议决定整合该组织的过驳业务，确立了包括魏某在内的主干成员过驳业务的股份分拨比例，明确了魏某对该组织过驳业务的财务进行料理。之后，魏某和该组织其他主干成员通过该组织截止的经济实体对过驳业务进行商酌料理，为该组织攫取了无数钞票。魏某还参与该组织聚敛钞票的料理和把持，用于维系该组织表里部探讨、发展壮大以及实施罪人罪人行为。
魏某参预该黑社会性质组织时间，利用其国度责任主说念主员身份，代表该组织拉拢、腐蚀其他国度责任主说念主员，进行利益运输，为该组织充任“保护神”；屡次露面为该组织成员“说情抹案”，匡助隐敝法律制裁。2002年4月，该组织的组织、指导者严某华因开设赌场、暴力截止采砂业务等罪人步履，被九江市公安局浔阳辨别局逮捕羁押。魏某向时任九江市公安局局长叶某兵（另案处理）积极奉求，后叶某兵顺利指令对严某华变更强制措施为取保候审，最终该案未移送审查告状。2004年1月，该黑社会性质组织成员受该组织安排，当街持刀砍伤与该组织有纠纷的企业家，经魏某再次奉求叶某兵，公安机关未对幕后指使臣严某华等东说念主进行根究，使其隐敝了打击。2004年上半年，魏某向时任九江市公安局水上分局局长鲍某信（另案处理）奉求，让其对该组织的违章采砂、违章过驳业务赐与关照，并放荡、包庇该组织违章成立的“地下公法队”，致使该组织的干系罪人罪人步履一直未被查处。2007年8月，该组织两名成员因涉嫌违章拘禁罪被九江市公安局水上分局刑事拘留，魏某向叶某兵、鲍某信奉求，致使该两名组织成员被取保候审，案件未移送审查告状。2009年3月，该组织一成员因涉嫌赌博罪被立案并网上追逃，魏某向叶某兵奉求，致使网上追逃被破除。
魏某还顺利参与了该黑社会性质组织实施的罪人行为。2007年，魏某等东说念主代表该组织在竞拍一房地产神志地块时，指使该组织成员采取砸车等款式威胁其他参预竞拍东说念主员，免强其退出竞拍。魏某自2002年参预该黑社会性质组织后，个东说念主攫取了无数违章利益。魏某通过其在该组织占有的过驳业务10%股份，分红违章赚钱东说念主民币6000余万元。同期，魏某还通过该黑社会性质组织罪人罪人本领，投资房地产设备神志获取房产12套，投资公司商酌违章赚钱1000余万元。该案侦探时间，侦探机关查封、扣押了魏某试验持有的房产12套，魏某女儿名下房产7套，特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿名下房产共6套，以过火前妻名下的房产1套，现款及入款东说念主民币1300余万元，另冻结、扣押其持有的干系公司股份等财产及财产性权益。魏某归案后，如实供述了我方的舛讹，并自发认罪认罚。在侦办叶某兵等系列紧要“保护神”的流程中，魏某积极配合，有建功发达。
本案由南昌市公安局侦探驱逐，经指定统辖，由西湖区东说念主民检验院审查告状。2022年1月11日，西湖区东说念主民检验院向西湖区东说念主民法院拿起公诉。2022年9月5日，西湖区东说念主民法院作出一审判决，以被告东说念主魏某犯参预黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产。对被告东说念主魏某的罪人所得东说念主民币六千万元过火孳息、收益赐与充公，未查扣的照章继续追缴粗略充公其等值财产。
【检验机关履职流程】
（一）准证据定黑社会性质组织成员地位、作用。在审查告状和法院庭审时间，申辩东说念主合计对魏某系该黑社会性质组织积极参预者，而非主干成员。其主要事理是魏某在黑社会性质组织中莫得料理任何东说念主员，也不附庸任何东说念主员；莫得参与组织实施暴力罪人行为；未试验料理采砂、过驳等垂危行业；未在组织中起垂危作用。江西省南昌市西湖区东说念主民检验院利用凭传闻明魏某不仅是该黑社会性质组织积极参预者，而且是积极参预者中层级高、永劫候在组织中起垂危作用的东说念主员，应认定为该组织的主干成员：一是魏某加入该黑社会性质组织早，层级高，顺利听命于该组织的组织者、指导者严某华。2001年底以严某华为首的黑社会性质组织初步形成，魏某在2002岁首便加入该组织，况且取得该组织采砂业务股份，在该组织里面魏某顺利听命于严某华。该组织多名成员一致指认上述事实，与魏某供述互相印证，足以认定。二是魏某深度参与黑社会性质组织的决策、料理。魏某加入该组织后，积极参与波及该组织垂危事项决策的所谓“小池会议”等罪人谋划行为，监督料理过驳业务的财务出入等垂危事项，孕育了组织的发展壮大和成员自在，在组织中起垂危作用。三是魏某在黑社会性质组织中的作用杰出。魏某接受该组织的安排，利用公职东说念主员的身份及在当地的影响力，拉拢、腐蚀国度干部，排挤竞争敌手，攫取违章经济利益，耐久为组织成员的罪人罪人步履“说情抹案”，谐和关系，匡助严某华过火他组织成员在实施罪人罪人步履后隐敝法律制裁。该黑社会性质组织在当地得以冉冉确立强势地位、形成违章截止，且永劫候未受到干系职能部门打击、查处，魏某起了至关垂危的作用。综上合计，魏某属于永劫候在罪人组织中起垂危作用的罪人分子，是该黑社会性质组织的主干成员。
（二）准确甄别黑社会性质组织涉案财产范围。对于查封的涉案财产，申辩东说念主薄情，魏某女儿、特定关系东说念主名下的14套房产、现款与入款等财产无法准证据定其开首于魏某的罪人罪人行为。针对这部分财产，检验机关一是照章进行涉案财产甄别，对他东说念主正当财产照章发回权利东说念主。在查封的房产中，有2套属于魏某特定关系东说念主（另案处理）的个东说念主房产，有1套属于魏某前妻的房产。经查，其特定关系东说念主从2010年之后与魏某共同生活，其在2010年曩昔购买的2套房产与魏某的罪人罪人行为无关，属于特定关系东说念主的个东说念主正当财产，江西省南昌市西湖区东说念主民检验院在侦探阶段，建议公安机关赐与解封、发回。魏某与其前妻于1991年仳离，且其前妻名下的房产是她2003年独自购得的房改房，与魏某的罪人罪人行为无关，在该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民检验院建议照章发回权利东说念主，取得法院支撑。二是揭开第三东说念主代持的“面纱”，驯服魏某试验通盘的财产。除上述房产外，侦探机关还查封了涉案房产11套：其中7套在魏某女儿名下、3套在特定关系东说念主名下、1套在特定关系东说念主女儿名下，此外还冻结了其特定关系东说念主专用账户入款东说念主民币810余万元，从其特定关系东说念主处扣押现款东说念主民币490余万元。检验机关经审查，上述财产均系代魏某持有的财产：起始在案干系银行活水，魏某供述、特定关系东说念主等证言均证实，2010年魏某与特定关系东说念主共同生活后，将其财产陆续交给特定关系东说念主收拾，对外的放贷、投资，以其女儿、特定关系东说念主、特定关系东说念主女儿口头购买的房产，以特定关系东说念主口头在银行的依期入款，均开首于魏某的资金及利用这些资金进行投资、商酌所得。其次其女儿、特定关系东说念主的往常收入不足以支撑他们名下的财产数额。其女儿无固定收入开首，特定关系东说念主2000年下岗后，在公司从事财务责任，主要正当收入开首于工资，均无弥漫收入购置上述财物。玄虚在案凭据，认定上述事实明晰，干系凭据如实、充分，足以甩掉合理怀疑。三是适用高度可能说明范例，照章认定黑社会性质组织主干成员的罪人所得及孳息、收益。检验机关审查合计，魏某实施黑社会性质组织罪人的定罪量刑事实还是查清，有凭传闻明其在罪人时间通过其女儿等东说念主代持的房产、入款及现款高度可能属于黑社会性质组织罪人的罪人所得过火孳息、收益。起始魏某试验通盘的财产数额，远超其正当收入。魏某的个东说念主身份材料及探讨部门出具的说明证实，魏某在履行公职时间及2007年退休后，其正当收入主要开首于工资所得，魏某亦未薄情其他正当收入开首。魏某试验通盘的上述11套房产、东说念主民币1300余万元入款及现款远超越个东说念主正当收入。其次有凭传闻明魏某参预黑社会性质组织时间取得了多量经济利益。司法审计敷陈、银行活水、查扣的部分分红账单，魏某及同案东说念主供述，干系证东说念主证言等凭据证实，魏某参预黑社会性质组织后，通过黑社会性质组织攫取了多量的经济利益。终末在案凭传闻明魏某涉黑违章所得与通过其特定关系东说念主等东说念主代持的财产存在高度关联。侦探时间，检验机关建议公安机关对魏某的每一项财产核查其开首、权属，但由于该案罪人步履发生时候较早，罪人组织多遴荐现款分红、按月殉难分红账目等本领，有预谋的粉饰罪人所得。且魏某与其特定关系东说念主遴荐多东说念主账户倒账，频繁刊出、开立银行账户，大额现款入款、取款，现款购房等款式专诚粉饰其持有资金的开首与行止，形成其特定关系东说念主等东说念主代持魏某的房产、入款、现款，无法准证据定开首于具体哪通盘罪人罪人行为。但魏某不可说明这些财产的正当开首，且魏某从黑社会性质组织获取的多量罪人罪人所得均交由其特定关系东说念主收拾，因此，不错认定其特定关系东说念主等东说念主代持的财产高度可能开首于魏某通过黑社会性质组织获取的罪人罪人所得。
（三）照章薄情涉黑财产处置建议。该案告状后，江西省南昌市西湖区东说念主民检验院向西湖区东说念主民法院薄情魏某通过特定关系东说念主等东说念主的口头试验持有的房产、现款与入款高度可能开首于魏某通过黑社会性质组织获取的罪人罪人所得，根据《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》的划定，对上述财产无需甄别具体开首，建议赐与顺利追缴、充公。2022年9月5日，南昌市西湖区东说念主民法院领受检验机关薄情的指控见识、量刑建议和财产处置见识，以魏某组成参预黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处充公个东说念主全部财产，对特定关系东说念主等代持的11套房产、现款与入款过火他罪人罪人所得照章追缴、充公。一审宣判后，魏某服判未上诉，判决奏效。魏某涉嫌贿赂公职东说念主员等其他罪人罪人步履，另行处理。
【典型道理】
（一）办理黑社会性质组织罪人案件，应当对查封、扣押、冻结的财产进行权属甄别，照章处置。黑社会性质组织罪人涉案财产具有开首多元化、资产形态各种化、所涉法律关系复杂化的特征，因此，在办理黑社会性质组织罪人案件时，要严格辨别涉案财产中正当收入与罪人罪人所得、经济纠纷与涉黑罪人、个东说念主财产与共有财产等界限。对由特定关系东说念主等级三东说念主办有的涉案财物，检验机关应进行仔细甄别，属于第三东说念主正当财产的，应实时发回权利东说念主；与第三东说念主共同持有财产的，要照章认定和贵重权利东说念主正当的共有权益；属于组织成员将罪人罪人所得转机给他东说念主代持的，应采集凭据查明他东说念主代持的事实，准证据定财产权属。在查清涉案财产范围的基础上，对黑社会性质组织过火成员归隐、“漂白”其通过黑社会性质组织罪人行为聚敛的罪人所得，应当照章薄情追缴、充公等处置建议。
（二）准确把抓、范例适用高度可能说明范例。《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款中划定了涉黑财产属性认定的高度可能说明范例，明确“被告东说念主实施黑社会性质组织罪人的定罪量刑事实还是查清，有凭传闻明其在罪人时间取得的财产高度可能属于黑社会性质组织罪人的罪人所得过火孳息、收益，被告东说念主不可说明正当开首的，应当照章赐与追缴、充公”。范例适用该说明范例，需要从以下几方面把抓：第一，适用的前提是因客不雅原因无法的确认定黑社会性质组织案件涉案财产开首、行止，涉案财产与黑社会性质组织罪人所得之间无法形成准确的对应关系。第二，适用对象仅限黑社会性质组织罪人的被告东说念主，对恶势力组织罪人的被告东说念主及狠恶罪人的被告东说念主不可适用。第三，有凭传闻明被告东说念主实施了黑社会性质组织罪人行为，并获取了相应的罪人所得，涉案财产与黑社会性质组织罪人行为探讨联。第四，被告东说念主的正当收入不足以形成涉案财产，况且黑社会性质组织成员无法对涉案财产的正当开首薄情合理辩解，粗略薄情的辩解经核实不可成立。对于合适上述条目的，应认定涉案财产与涉黑罪人罪人所得存在高度关联，应当照章赐与追缴、充公。需要说明的是，在办理黑社会性质组织案件中，应当尽可能查清涉案财产的开首，独一因客不雅原因无法取得准证据定财产开首、行止的凭据时，才可适用该说明范例；同期，应真贵审查客不雅凭据证实的步履东说念主参预黑社会性质组织时间取得的经济利益，与拟追缴、充公的罪人所得在数额上是否具有一致性，幸免出现拟追缴、充公财产和所获经济利益分歧等的情形。
（三）《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款适用于该法奉行曩昔黑社会性质组织案件罪人所得过火孳息、收益的认定。我国刑法第十二条明确了刑法适用的溯及力问题，即“从旧兼从轻”的原则。需要真贵的是，该原则主如果对于实体上的罪名和刑罚适用规则。从性质上，《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款主要波及的是对于涉案财产的判定和处置的说明范例问题，系刑法第六十四条划定的“罪人分子罪人所得的一切财物，应当赐与追缴粗略责令退赔”在诉讼措施上的适用、说明范例具体化。因此，《中华东说念主民共和国反有组织罪人法》第四十五条第三款不错适用于该法奏效时候（2022年5月1日）之前黑社会性质组织案件的办理。
开首：检验日报社
记者：史兆琨迪士尼彩乐园为人类旧